中国破获一起针对6万印度人的66,000万美元加密货币诈骗案

中国当局破获了一起重大跨境加密货币诈骗案，诈骗金额超过 66,800名印度公民，窃取估计 6 百万美元 （₹51.7 千万卢比），每 环球时报. 

该集团经营着 精心策划的电信诈骗 使用虚假投资应用程序、虚假网络身份和社会工程手段。此次行动的核心是 菏泽，中国的一个城市 山东省，然后跑了 2023 年 2024 月至 XNUMX 年 XNUMX 月.

- 菏泽经济开发区人民法院 判刑 九个人 刑期从 五年到近十五年并处以巨额罚款。法院强调了此类犯罪的跨境性质，并发出明确警告：此类数字和电信诈骗行为将受到严厉惩罚。

骗局如何运作

骗局开始于 何某田被认定为主谋的男子在菏泽租用了一间办公室，并雇佣了一个团队实施了涉及社交媒体、心理操纵和加密货币转移的层层诈骗行动。

诈骗者冒充 富裕的印度女性在聊天应用上瞄准印度男性。他们使用虚假图片和虚假的印度GPS位置，与受害者建立虚假的情感联系。一旦目标对象感到与自己建立联系，他们就会被介绍给一个 名为“SENEE”的虚假投资平台.

诱饵？承诺 每月回报率 8-15% 投资金额低至1,000卢比的小额资金。该平台看似合法，但为了维持这种假象，平台甚至安排了虚假的NBFC牌照、印度商业文件，甚至客服人员。

但一旦投资者开始存入更多资金，该网站要么会下线，要么会宣布这些资金已转换为股权，从而无法提款。

加密货币是洗钱行动的核心

该组织将受害者存款转换成 stablecoin 系绳（USDT） 运用 第三方支付平台。这些资金随后被迅速洗白到 中国元 or 美元，同时保持15%的利润率。虽然报告没有具体说明使用哪些平台将USDT兑换成法定货币，但法院证实该团伙经常通过匿名加密货币交易所和场外交易网络进行操作。

此次行动中的每个骗子都有明确的分工——从冒充投资者、伪造文件，到处理加密货币交易、培训新成员。这是一场彻头彻尾的公司式骗局。

虚假的生命，真实的损失

欺诈行为之所以特别危险，是因为它 情感深度和复杂性骗子们不仅承诺盈利，还编造故事。他们假扮成已婚但孤独的印度女性，通过精明的投资致富。他们发布豪宅照片，声称自己身处孟买、德里和班加罗尔等城市。

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其中一名关键人物姓 Li承认篡改了图片和个人信息，使其看起来真实可信。她的个人资料中充斥着昂贵的手表、瑜伽动作以及煽情的文字，以博取信任。

法庭文件显示，受害者一旦投入感情，对投资宣传的怀疑就会减少。这种情感杠杆在骗局的成功中发挥了关键作用。

电信诈骗在中国日益严重

加密货币诈骗是中国目前正积极努力消除的电信诈骗大流行病的一部分。在 单独的2024，中国法院已经尝试 超过40,000万起欺诈相关案件，而超过 78,000个人 已被起诉。与 2023 年相比，这是一个 试验次数增加26.7% 和 起诉数量增加53.9%.

In 2025 年 3 月，中国当局遣返了超过 2,800国民 来自缅甸的诈骗团伙在缅泰边境经营诈骗呼叫中心。这些犯罪集团使用类似的情感和投资诈骗手段，其中许多针对的是印度人。

今年早些时候，涉嫌缅甸诈骗案的四名主要嫌疑人被判处 无期徒刑. 中国显然将电信和网络欺诈视为具有全球影响的国家威胁。

印度的回应

印度并没有对这些袭击视而不见。今年 1 月， 电信部（DoT） 推出 桑查尔·萨蒂 平台。该计划利用人工智能和公共数据来检测可疑号码、断开欺诈性 SIM 卡并阻止用于诈骗的设备。

结果令人鼓舞：

• 超过 3.4 亿个手机号码 断开的
• 3.19万部手机 被 IMEI 列入黑名单
• 20,096 个群发短信发送者 禁止
• 将近 17万个 WhatsApp 账户 停用

电信部还强制要求应用商店和平台删除用于 来电显示欺骗 和 SIM卡篡改，这是中国发现的类似诈骗案中常见的手段。

在下面 2023年电信法，通过欺诈手段获取 SIM 卡或更改电信标识符现在可能导致 三年监禁或最高 50 万卢比罚款.

警告与警钟

法官 刘熙雷负责此案的法官警告称，类似的电信和加密货币诈骗将面临严厉打击，尤其是在跨境诈骗的情况下。他敦促其他参与此案的人员主动站出来。

该案件是 严峻的提醒：信任可以多么快地被武器化，尤其是当情感操纵有先进的技术支撑时。 

这不仅仅关乎加密货币，也关乎对未来信任的 数字金融，日益严重的威胁 跨境诈骗以及迫切需要 加密平台中更严格的 KYC 和 AML 标准.