四名男子是如何犯下挪威最大的加密货币诈骗案之一的？

挪威当局有 带电 四名男子涉嫌大规模加密货币投资诈骗，诈骗了数千名投资者。 

当局称，该骗局通过承诺虚假投资的高额回报，牟取了超过900亿挪威克朗（80万美元）的资金。据称，这些被盗资金通过一家挪威律师事务所和亚洲公司进行洗钱，因此难以追踪。Økokrim称这是挪威最大的投资诈骗案之一。

国家经济和环境犯罪调查和起诉局，简称 厄科克里姆，将此案描述为 挪威最大的投资欺诈案之一检察官声称，被告误导投资者相信他们正在支持天然气、采矿和房地产领域的盈利项目。然而， 该计划是一个典型的庞氏骗局，新的投资者资金将向早期的参与者支付。

欺诈骗局：空洞的承诺和虚假的投资

之间 2015年2018月和XNUMX年XNUMX月，被告宣传了一个投资机会，承诺 通过股票和加密货币获得高回报 与有价值的资产挂钩。投资者确信，他们所投资的是一家蓬勃发展的企业，并得到了阶段性营销活动和精心设计的演示的支持。

然而， Økokrim 的调查没有发现任何实际投资的证据相反，这些资金的流通是为了维持盈利的假象，早期投资者的收益来自新成员的资助。这种模式 迅速扩张至多个国家，吸引了大批相信这些欺诈性承诺的受害者。

当局声称 隐瞒不法所得超过 700 亿挪威克朗（62 万美元） 通过 挪威律师事务所的客户账户 以及亚洲的空壳公司。这些策略使得调查人员很难 追踪并追回被盗资金.

Økokrim 表示：“使用挪威和国外的客户账户和公司结构使得追踪资金变得复杂。”

被告：他们是谁？

四个男人 带电 旨在 50 多岁、60 多岁和 70 多岁的挪威公民他们在诈骗案中具体扮演的角色包括：

• 三名男子涉嫌收集投资者资金

• 一名男子被指控协助洗钱

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审判将于 奥斯陆地方法院九月 预计将持续 为期60天如果罪名成立，被告可能面临 严厉的经济处罚和长期监禁 根据挪威的欺诈和洗钱法。

尽管有大量证据， 被告否认有任何不当行为.

• 克里斯蒂安·弗莱门·约翰森其中一名被告的辩护律师表示，他的当事人 完全否认指控.

• 奥勒·彼得·德雷夫兰代表另一名被告的律师也表达了同样的立场，认为他的当事人 不负刑事责任.

• 另外两名被告的法律代表详情 尚未披露.

- 加密货币交易的数字化性质 使得欺诈调查更加复杂。 加密货币中的庞氏骗局和金字塔骗局 继续瞄准全球投资者，通常使用 激进的营销策略和夸大的利润声明.

全球当局正在 收紧规定 打击加密货币领域的金融犯罪，但 跨境交易和匿名钱包 带来持续的挑战。