尼日利亚法院下令逮捕六名涉嫌 1 亿美元 CBEX 加密货币诈骗案的嫌疑人

尼日利亚一家法院已批准经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 逮捕并拘留六名涉嫌参与 CBEX加密货币投资诈骗据报道，该平台承诺了不切实际的回报，诱使投资者陷入目前被认为是一项复杂的骗局，涉案金额超过 1 亿美元。 据《Punch》报道.

CBEX欺诈案的涉嫌推动者

周四，在经济和金融犯罪委员会（EFCC）提交单方面申请后，阿布贾联邦高等法院批准了该委员会的请求。动议中点名的六人包括阿德福沃拉·奥拉尼佩昆（Adefowora Olanipekun）、阿德福沃拉·奥卢瓦尼索拉（Adefowora Oluwanisola）、伊曼纽尔·乌科（Emmanuel Uko）、塞伊·奥洛耶德（Seyi Oloyede）、阿夫韦罗索·奥托鲁多（Avwerosuo Otorudo）和楚库韦布卡·埃希里姆（Chukwuebuka Ehirim）。这些人被指控通过CBEX实施欺诈性投资计划，该计划据称以提供加密货币相关金融产品的幌子运作。

经济和金融犯罪委员会的律师法迪拉·尤素夫在法庭上表示，被告通过一家名为 ST Technologies International Limited 的公司推广 CBEX。据报道，该公司承诺高达 100% 的回报率，以此诱骗公众投资该平台，这是针对毫无戒心的投资者的欺诈手段的典型特征。

法院下令逮捕和拘留

法官埃梅卡·恩威特 (Emeka Nwite) 批准了经济和金融犯罪委员会的请求，对六名嫌疑人发出逮捕令，并下令将他们羁押在经济和金融犯罪委员会，直至调查和可能的起诉完成。 根据经济和金融犯罪委员会，他们于2025年XNUMX月收到将嫌疑人与欺诈活动联系起来的情报，需要采取紧急行动。 

经济和金融犯罪委员会的做法旨在防止投资者受到进一步伤害，因为它正在与国际刑警组织等国际机构密切合作，追查剩余的犯罪者并追回被盗资金。

CBEX的可疑活动和缺乏监管

经济和金融犯罪委员会的调查显示，CBEX 隶属于在尼日利亚公司事务委员会 (CAC) 注册的 ST Technologies 公司。然而，该公司从未获得尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 颁发的投资公司运营所需许可证。缺乏注册和适当的许可证立即引发了人们的警觉。

尽管ST Technologies持有反洗钱特别监管部门（SCUML）的证书，但它从未获得投资业务的授权。这一违规行为使情况更加复杂，因为该公司利用其不受监管的地位来吸引那些认为自己参与的是合法加密货币活动的投资者。

在平台关闭之前，用户就开始遇到困难。CBEX 于 9 月 100 日限制提现，引发投资者担忧。出乎意料的是，该平台要求用户存入额外资金进行账户验证——账户余额低于 1,000 美元的账户需存入 200 美元，高于 XNUMX 美元的账户需存入 XNUMX 美元。这项意外的额外资金要求，加上提现限制，引发了人们的怀疑，但许多用户仍然照做，完全没有意识到平台即将关闭。

监管监督和法律行动

尽管美国证券交易委员会最近才获悉CBEX的运营情况，但其局长埃莫莫蒂米·阿加玛（Emomotimi Agama）指出，该平台从未在委员会注册，而注册是监管此类投资计划的关键因素。他强调，注册是在该国投资环境中合法运营的先决条件。

Agama 还警告公众在投资加密货币前要保持警惕，并敦促有影响力的人在推广平台时承担责任。根据尼日利亚新出台的《2025 年投资与证券法》（ISA），任何被发现推广未经注册的投资计划的人将面临 20 万奈拉的罚款或最高 10 年的监禁。这项立法加大了对欺诈平台的打击力度，向推广 CBEX 等计划的人发出了明确的信号。

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经济和金融犯罪委员会在调查中取得突破

经济和金融犯罪委员会（EFCC）的调查已逮捕两名与CBEX欺诈案有关的嫌疑人。这两名嫌疑人的身份尚未公开，但EFCC的持续努力预计将抓获其余嫌疑人，其中包括一名英国人。

EFCC 目前正致力于了解 CBEX 如何渗透尼日利亚数字资产市场，审查该平台背后的推动者，并挖掘与该行动相关的资金来源。委员会目前正密切关注 CBEX 的行动，并采取谨慎的态度，确保此案得到妥善处理。

尼日利亚加密货币格局的转变

CBEX欺诈调查正值尼日利亚对加密货币的态度发生重大变化之际。2023年，尼日利亚中央银行（CBN）改变了对加密货币的强硬立场，放松了限制，并为未来的监管开辟了可能性。

2025 年 XNUMX 月，尼日利亚政府 通过 新的《2024年投资与证券法》（ISA）将加密货币视为证券，并将虚拟资产服务提供商（VASP）和数字资产交易所纳入美国证券交易委员会（SEC）的监管范围。这标志着数字资产市场监管力度和透明度的提升，并为防范类似CBEX的欺诈行为提供了法律框架。

随着加密货币在尼日利亚日益普及，该国的加密货币应用也呈现蓬勃发展的势头，成为全球第二大加密货币持有国，仅次于美国。然而，这种投资兴趣的激增也导致尼日利亚政府对针对投资者的欺诈平台的审查力度加大。尼日利亚政府的新监管框架旨在加强投资者保护，并促进数字资产市场的增长。