菲律宾证券交易委员会禁止访问 OKX、Bybit 和 KuCoin 等 10 家加密货币交易所

菲律宾证券交易委员会 (SEC) 有序 阻止本地访问 10家外国加密货币交易所包括主要平台 OKX、Bybit、KuCoin 和 Kraken，未经注册经营。根据 菲律宾星全球此举遵循了该机构关于虚拟资产服务提供商（VASP）的最新规则，该规则于 2025 年 7 月 5 日.

根据发布的公共咨询 4 年 8 月这些平台未获授权在菲律宾运营或招揽投资。美国证券交易委员会警告称，继续使用这些服务将使菲律宾用户面临欺诈、身份盗窃和其他金融风险。相关法律和监管行动正在进行中。

什么导致了阻塞？

SEC 的行动源于更严格的指导方针 SEC 备忘录第 4 号和第 5 号，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 在该国提供任何类型的加密资产服务之前必须进行全面注册。这包括：

• 客户尽职调查（CDD）
• 可疑交易报告
• 遵守反洗钱（AML）规则
• 记录保存义务

该机构表示，这些要求符合 反洗钱法 以及由 金融行动特别工作组（FATF）.

新标记的交易所是：

• OKX 扩展
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• Bitget
• MEXC
• 苯丙胺
• coinex
• BitMart
• Poloniex

这些平台被发现在菲律宾运营时没有获得适当的许可，有些甚至保持 积极的营销活动 针对本地用户。

SEC为何采取行动

SEC 对未注册的加密货币交易所表示担忧：

• 在菲律宾法律范围之外运营
• 不向用户提供 法律追索 发生丢失或欺诈
• Pose  洗钱和恐怖主义融资风险
• 不受 当地消费者保护措施

据美国证券交易委员会称，这些平台通常用于 跨境转移非法资金, 摆姿势 声誉风险 如果不加以控制，这可能会导致菲律宾“灰名单”受到金融行动特别工作组的制裁，影响了全球金融关系。

欧盟委员会表示将毫不犹豫地发布 停止和终止命令, 刑事投诉并请求 屏蔽网站和移动应用程序 与未经许可的交易所有关。

监管历史和更广泛的影响

这并不是美国证券交易委员会第一次打击外国加密货币服务。 2024 年 3 月，该机构阻止了 Binance因未能获得许可，这家全球交易量最大的交易所遭到起诉。

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与币安一样，SEC 现在正在询问 苹果、谷歌和 Meta 将未经授权交易所的移动应用程序从菲律宾数字商店中移除。

东南亚的类似举措

菲律宾并非唯一一个收紧加密货币监管的国家。该地区其他国家也采取了类似措施：

• 泰国: 有序 当地 ISP 将于 2025 年 XNUMX 月阻止访问 Bybit 和 OKX。
• 印度尼西亚: 凸 加密税和对外国平台的强制许可。

这反映了东南亚监管机构正在与全球反洗钱和投资者保护标准接轨的更广泛的转变。

菲律宾加密货币用户应该知道什么

菲律宾证券交易委员会 (SEC) 提醒公众，任何提供加密货币服务的实体都必须在菲律宾获得许可。菲律宾投资者在与缺乏适当文件的平台合作时应谨慎行事。

美国证券交易委员会 (SEC) 的主要指导方针：

• 避免通过以下方式进行投资 未注册的加密资产平台
• 警惕来自以下渠道的加密货币促销 影响者、创作者和移动应用程序
• 访问 发牌状况 通过 SEC 的任何平台
• 向以下机构报告可疑活动：

1. chingyeel@cchphealthplan.com （执法和投资者保护部）
2. chingyeel@cchphealthplan.com （网络与取证部门）
3. chingyeel@cchphealthplan.com （CASP 注册咨询）

SEC 还表示可能会启动 motu proprio （自行启动）调查，这意味着如果出现危险信号，他们甚至可以在没有正式投诉的情况下采取行动。

违反者的法律后果

被发现违反美国证券交易委员会加密规则的实体可能面临：

• 刑事起诉
• 停止和终止命令
• 阻止域名和应用程序
• 从搜索和应用平台中删除

SEC表示，违规者名单并不详尽，其他未经注册提供类似服务的平台也在接受审查。

加密货币用户的相关主题

了解以下概念可以帮助菲律宾的加密用户保持合规：

• 虚拟资产服务提供商（VASP）：任何提供钱包托管、交易所交易或加密货币与法定货币转换等服务的实体
• 反洗钱（AML）合规性：包括了解你的客户（KYC）、监控可疑活动和适当的记录保存
• 跨境监管：在没有许可证的国家开展业务可能会导致制裁、访问封锁或全球执法行动

通过了解这些条款的适用情况，菲律宾投资者可以更好地保护自己并避免法律纠纷。

常见问题

1. 菲律宾证券交易委员会为何封锁这些加密货币交易所？

   因为他们在没有适当注册或许可的情况下在该国开展业务，使菲律宾投资者面临欺诈、洗钱和失去法律保护的风险。

2. 菲律宾人还能访问 OKX 或 Bybit 吗？

   本地访问可能会受到限制。美国证券交易委员会正在与苹果、谷歌和其他科技公司合作，阻止这些未注册交易所的应用程序访问和在线服务。

3. 如何检查加密货币交易所是否在菲律宾获得许可？

   你可以给 SEC 发送电子邮件 加密资产服务提供商（CASP） 部门在 chingyeel@cchphealthplan.com 请求任何平台的许可状态。

结语

菲律宾证券交易委员会（SEC）正在采取更强有力的措施，以保护投资者并接轨国际金融标准，其中包括屏蔽10家未经许可运营的大型加密货币交易所。这些平台（包括OKX、Bybit和KuCoin）由于未注册且在反洗钱和投资者保护规则方面的合规性较差，被视为存在法律和财务风险。

建议菲律宾的加密货币用户坚持 本地注册的平台 并对未经授权的促销活动保持警惕。预计监管审查将会加强，尤其是针对那些面向未持有所需许可证用户的平台。

资源：

1. 菲律宾证券交易委员会（SEC）通知： https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Philstar 全球报告： https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. 印度尼西亚加密税上调报告： https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/