SafeMoon丑闻落幕，前首席执行官被判处8年监禁

SafeMoon前首席执行官布雷登·约翰·卡罗尼因串谋证券欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名成立，在布鲁克林联邦法院被判处100个月监禁。联邦陪审团 发现 卡罗尼在经过三周的审判后，于 2025 年 5 月被判有罪，罪名是他在 SafeMoon 数字资产中欺诈投资者。 

法官埃里克·科米蒂还命令卡罗尼没收约 7.5 万美元，对受害者的额外赔偿将在以后的听证会上确定。

美国纽约东区检察官办公室周二宣布了判决结果，检察官表示，卡罗尼利用投资者的资金购买豪宅、跑车和定制卡车，同时对投资者谎称他们的资金将如何使用。

SafeMoon是什么？它是如何运作的？

安全月球 推出 SafeMoon LLC 于 2021 年 3 月在公共区块链上发行了该代币，作为一种数字资产。该代币迅速获得关注，持有者数量迅速增长至数百万，市值在推出后的几个月内超过 80 亿美元。

SafeMoon智能合约包含一项独特的10%交易税，该税项会自动应用于每笔转账。当持有者向另一位用户转账10个SafeMoon代币时，1个代币会自动作为税款扣除，剩余的9个代币则转给收款人。

根据提供给投资者的宣传资料，10%的税款分为两等份。第一份5%将按比例“返还”给所有SafeMoon持有者，自动增加每位投资者持有的代币总量。第二份5%将存入指定的SafeMoon流动性池。

流动性池是持有代币对以促进交易的智能合约。通常情况下，更大的流动性池意味着更稳定的价格和更便捷的交易体验。SafeMoon 将这些流动性池宣传为“锁定”的，这意味着开发者和内部人员无法访问或提取资金。

Karony是如何诈骗SafeMoon投资者的？

卡罗尼及其同谋就SafeMoon的运作方式向投资者作出了多项重大虚假陈述。他们声称流动性池已被“锁定”，并将因10%的交易税而自动增加。 

他们还告诉投资者，锁定的流动性池可以防止开发者进行“撤资”，这是一种加密货币欺诈行为，项目创建者突然从项目中提取所有流动性，使投资者持有毫无价值的代币。

“拉拽”是去中心化金融领域最具破坏性的骗局之一。当流动性从资金池中移除时，代币持有者无法以合理的价格出售其资产，往往会损失全部投资。SafeMoon 的营销宣传曾明确承诺提供针对此类情况的保护。

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其他虚假声明包括：流动性池中的代币只会用于有限的商业用途，而不是用于个人致富；开发者会在中心化交易所发生交易时手动将代币对添加到池中；以及开发团队不会持有或交易 SafeMoon 代币以获取个人利益。

骗局背后的真相

事实上，卡罗尼及其同谋仍然能够接触到SafeMoon的流动性池，并蓄意挪用价值数百万美元的代币用于个人用途。尽管他们公开否认，但他们反复买卖SafeMoon代币，有时甚至在市场高位进行交易，从中牟取了数百万美元的利润。

被告人采用复杂的手段掩盖其欺诈活动。他们通过众多私人加密钱包地址转移赃款，采用复杂的交易路由，并在中心化交易所使用化名账户来掩盖非法所得的流向。

卡罗尼通过该计划个人获取了超过9万美元的加密资产。他用这些资金购买了包括以下物品在内的奢侈品：

• 犹他州一套价值 2.2 万美元的住宅
• 犹他州和堪萨斯州的其他住宅物业
• 一辆价值 277,000 美元的奥迪 R8 跑车
• 第二辆奥迪R8
• 特斯拉汽车
• 定制版福特F-550和吉普角斗士皮卡

作为判决的一部分，陪审团下令没收两处住宅房产。

联邦检察官对该案说了些什么？

美国检察官约瑟夫·诺塞拉表示，卡罗尼“欺骗了各行各业的投资者，包括退伍军人和辛勤工作的美国人，诈骗了成千上万的受害者，以购买豪宅、跑车和定制卡车。”诺塞拉强调，这一判决表明了金融犯罪的严重后果，他的办公室将继续起诉损害投资者利益并削弱数字资产市场信任的经济犯罪。

联邦调查局助理局长詹姆斯·巴纳克尔指出，卡罗尼“滥用其首席执行官的职权”，并且“背叛了投资者的信任，从公司窃取了超过900万美元的数字资产，用于其奢靡的生活方式”。联邦调查局将继续致力于打击数字资产市场上的欺诈行为。

美国国税局刑事调查部门负责人哈里·查维斯解释说，卡罗尼“利用其对SafeMoon流动性池的访问权限，转移并挪用了数百万美元的加密货币”，并使用复杂的交易来掩盖非法所得的流向。然而，尽管卡罗尼的计划错综复杂，美国国税局特工还是成功追踪到了这些金融交易。

国土安全调查局代理主管特工迈克尔·阿方索将此案描述为揭露了“一个利用 SafeMoon 投资者的希望和信任进行诈骗的阴谋的核心的深深背叛”，并影响了超过一百万名受害者。

卡罗尼的同谋们后来怎么样了？

SafeMoon公司前首席技术官托马斯·史密斯于2025年2月承认犯有证券欺诈和电信欺诈共谋罪。史密斯目前正在等待判决，判决日期尚未公布。

据美国司法部消息，被认定为“安全月球”（SafeMoon）创建者的凯尔·纳吉（Kyle Nagy）仍然在逃。目前尚未公布有关其下落或抓捕行动的任何信息。

本案与其他加密货币欺诈定罪案件相比有何异同？

Karony 加入了因在 2021-2022 年市场周期内犯下的罪行而被定罪和判刑的加密货币高管名单，当时散户参与加密货币市场的程度达到了顶峰。

前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德目前正在服刑 十年徒刑 因其加密货币交易所倒闭相关的欺诈行为以及滥用客户资金，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky被判处12年监禁。他因欺诈其加密货币借贷平台的客户而被判刑。

检察官最初寻求判处卡罗尼12年监禁，但科米蒂法官最终判处其100个月监禁。卡罗尼服刑期满后还将面临三年的监管释放。定于4月23日举行的另一次听证会将确定卡罗尼必须向受害者支付的赔偿总额。

结语

SafeMoon案表明，联邦检察官将以与打击传统金融犯罪相同的力度，追究数字资产市场中的欺诈指控。卡罗尼的罪名包括串谋实施证券欺诈、电汇欺诈和洗钱，其手段是虚假陈述投资者资金的使用和保护方式。 

八年监禁，加上数百万美元的没收和待决赔偿，向加密货币市场发出了关于问责制的明确信号。一名同谋者仍在等待判决，另一名同谋者仍然在逃，SafeMoon案的审理仍在继续，这是针对2021-2022年加密货币市场周期欺诈行为的更广泛执法行动的一部分。

资源中心

1. 美国纽约东区检察官办公室新闻稿数字资产公司 SafeMoon 的首席执行官因数百万美元的加密货币诈骗案被判处 100 个月监禁

2. 商业内幕报道狗狗币在“狗狗日”失败后价格暴跌，加密货币交易员们开始寻找替代这种全球最受欢迎的表情包代币的方案。

3. 美国司法部新闻稿塞缪尔·班克曼-弗里德因策划多起诈骗案被判处25年监禁

4. CoinDesk报道SafeMoon前首席执行官因欺诈投资者被判处8年监禁