Tether、TRON 和 TRM Labs 通过 T3 FCU 冻结了 300 亿美元的犯罪加密资产

T3 FCU 是由以下机构联合发起的一项计划 系链, 创新福星和 TRM实验室已经冻结超过 据称，其在全球范围内的犯罪资产高达300亿美元。 最近的报道该部门成立于2024年底，旨在通过打击诈骗、黑客攻击和洗钱网络来清理链上活动。 stablecoins — 主要以 USDT 为主 TRON区块链.

在第一年， T3 金融犯罪部门 (FCU) 已成为区块链安全执法的典范。它已与超过 280个执法机构 在全球范围内，支持五大洲的重大调查。

从稳定币监管到全球执法

最初，T3 FCU 的重点是监控与以下方面相关的可疑活动： 在 TRON 上进行稳定币交易它已成为USDT转账最常用的网络之一。随着时间的推移，该计划发展成为…… 全球执法模式 支持对有组织犯罪、网络盗窃和诈骗的调查。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“Tether 致力于与全球 280 多个执法机构合作，以维护金融生态系统的完整性。”

By 2025 年 1 月T3 已经冻结 100 百万美元 在非法USDT中，包括 与朝鲜网络有关的3万美元。 通过 八月总数已超过 250 百万美元，并得到了以下举措的支持： T3+全球合作者计划旨在深化产业界与执法部门合作的新框架。

扩大全球合作

T3+全球合作者计划

这个 T3+全球合作者计划该计划于2025年8月启动，是其最新阶段。它将交易所、区块链项目和执法部门进行实时协调。

Binance 是第一个加入的交易所，帮助当局冻结 与一起生猪屠宰骗局有关的6万美元. 

该节目还在…… 维也纳第九届全球犯罪金融与加密货币大会，共同主办 欧洲刑警组织 和 巴塞尔治理研究所TRON DAO、Tether、TRM Labs 和 Binance 的高管与欧洲刑警组织官员会面，探讨 T3 框架如何能够指导行动。 未来公私合作关系 在加密货币犯罪预防方面。

跨洲追踪犯罪网络

T3 FCU 已成为几起备受瞩目案件的核心：

• 卢索币行动（巴西）： 在T3的支持下，这项调查导致了冻结 3亿雷亚尔 （大致 600 百万美元）犯罪资产，包括 4.3百万美元 与有组织犯罪集团有关联。
• 生猪屠宰骗局： T3 追踪并冻结 数百万美元 与在亚洲和欧洲活动的爱情和投资诈骗有关。
• 与朝鲜有关的网络犯罪： 该单位截获了 3 百万美元 连接到 拉撒路集团一个朝鲜黑客组织，应对多起全球加密货币盗窃案负责。

尽管取得了这些成功， 一些犯罪资金仍然会流入犯罪分子手中。。在 2025 年 2 月拉撒路集团开展了一项 Bybit 遭黑客攻击损失 1.5 亿美元粗略地洗钱 的美元1亿元 到年中为止。该事件仍然是迄今为止规模最大的加密货币黑客攻击事件，凸显出即使监控力度加大，执法仍然是一项持续的挑战。

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全球执法地图：重点司法管辖区

T3的努力涵盖 23地区，与 美国 被评为最活跃的司法管辖区，记录 冻结83万美元 横过 37案件其他重点执法领域包括 欧洲 和 南美当地机构越来越依赖 TRM Labs 开发的区块链分析工具。

根据内部报告：

• 39% T3 的工作量包括 非法销售商品和服务.
• 其余部分涵盖 骗局, 恐怖主义筹资, 敲诈和 洗钱 案例。
• 个别癫痫发作，例如 19 百万美元 与 Bybit 黑客事件相关的没收行动，展现了专案组如何与全球警察机构实时协调。

深入了解T3金融犯罪部门

T3 FCU 的运行方式是 多方执法和监督机构每个合作伙伴都贡献了一项独特的能力：

• 系绳： 提供 USDT 交易活动的交易级可见性，并在资金被标记时执行资产冻结。
• 波场： 提供区块链基础设施并协调网络级合规信号。
• TRM实验室： 提供用于识别非法活动的分析、调查工具和区块链情报。

这些组织共同建立了一个 实时执行循环 可疑交易会被标记、核实，并与执法机构合作采取行动。

FCU的工具能够实现 在合约层面冻结稳定币这使得洗钱渠道能够立即被切断。这种技术能力让监管机构能够更清晰地了解非法资金的流动方式——这是传统银行业往往难以实现的。

挑战未来

尽管取得了进展，但T3仍面临诸多障碍：

• 管辖差异 这使得在全球范围内实施统一的执法标准变得困难。
• 隐私问题 继续关注链上数据如何与当局共享。
• 技术限制 跨多链生态系统追踪资产可能会延缓调查进度。

然而，持续 T3+合作者计划的扩展 这表明业界愿意共同努力解决这些差距。

结语

T3金融犯罪部门300亿美元的里程碑式成果表明，区块链技术在打击金融犯罪方面能够取得显著成效。Tether、TRON和TRM Labs并没有坐等监管机构发号施令，而是构建了一个框架，在该框架下，区块链技术能够有效应对金融犯罪。 执法、分析和合规 携手合作。

该模型证明，加密基础设施与负责任的监管相结合，既能促进创新，又能实现问责。

资源：

1. T3金融犯罪部门冻结资产超过300亿美元，加强全球打击加密货币相关犯罪的力度——Tether报告： https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. T3金融犯罪部门取得执法胜利：五大洲共冻结100亿美元犯罪资产——Tether报道： https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. 据 CoinDesk 报道，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 支持的 T3 金融犯罪部门已冻结 300 亿美元资产： https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets