T3金融犯罪部门与币安联合推出T3+全球合作者计划

T3+计划汇聚行业巨头，共同打击加密货币犯罪

T3 金融犯罪部门 (T3 FCU) 是由 创新福星、Tether 和 TRM Labs 已经 推出 一个名为 T3 + 扩大在打击区块链非法活动的合作。全球最大的加密货币交易所之一币安已加入该计划，成为首位成员。

T2024 FCU自3年250月成立以来，已在全球范围内冻结了超过3亿美元的非法资产。该团队表示，TXNUMX+项目将加强公共和私营部门之间的实时协作，从而更快地发现和冻结可疑交易。

T3 的第一年：冻结 250 亿美元

T3 FCU 成立不到一年，旨在帮助执法部门识别和打击涉及数字资产的犯罪活动。该部门遍布五大洲，已分析了数百万笔区块链交易，总交易额超过 3 亿美元。

调查的犯罪行为包括：

• 洗钱
• 投资欺诈
• 勒索
• 恐怖主义融资

据为T3 FCU提供区块链情报的TRM实验室称，这些调查已经导致大量资产被冻结。2025年130月，这一数字为XNUMX亿美元；如今几乎翻了一番。

与币安的首次 T3+ 合作

币安参与 T3+ 已取得成效。T3 FCU 和币安协同行动，冻结了近 6 万美元与“杀猪”骗局相关的资金。“杀猪”骗局是一种投资诈骗，受害者会被引诱参与虚假的加密货币骗局。

根据该计划，币安将与 T3 FCU 共享情报，以实时检测和阻止可疑交易。币安全球金融情报主管 Nils Andersen-Röed 表示：

“合作对于确保区块链的长期成功和可信度至关重要，我们很自豪能够支持 T3 FCU 等举措，帮助确保区块链网络和加密资产的安全性和完整性。” 

为什么实时协调如此重要

区块链交易可以在几分钟内转移被盗资金，几乎没有时间进行干预。据业内估计：

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• 犯罪分子可以在短时间内洗劫被盗资产 三分钟 在某些情况下。
• 合规团队少于 15分钟 阻止可疑资金流动。
• 被盗加密货币的恢复率已降至 4.2%.

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 指出，冻结超过 250 亿美元的非法资产“表明，当整个行业齐心协力，朝着共同目标迈进时，一切皆有可能。” stablecoin 作为发行方，Tether 可以在合约层面冻结代币——这是阻止被盗资金的一项重要能力。

行业背景和趋势

T3+ 的发布正值加密货币相关犯罪日益复杂的时期。仅在 2025 年上半年，黑客就窃取了超过 的美元3亿元 根据 Global Ledger 的数据，在各种攻击中。

尽管监控措施有所改进，但仍有大约 15% 的非法加密货币流经中心化交易所。T3 FCU 的模式将交易所合规团队与区块链分析和稳定币发行方权力相结合，旨在弥补这一差距。

TRM Labs 的数据显示，24 年非法加密货币交易量下降了 2024%，至 45 亿美元。波场 (TRON) 的降幅最大，同比下降了 6 亿美元，这在一定程度上反映了 T3 FCU 等举措加强了监控。

公私合作模式

T3 FCU 的做法是与多个司法管辖区的执法部门直接合作。通过将区块链分析与交易所合规工具相结合，该部门可以追踪资产，并在资产无法追回之前迅速采取行动。

TRON 创始人孙宇晨表示，扩展后的计划“提高了打击非法活动的效率”，并有助于确保加密货币“对全球用户而言安全可靠”。

TRM 实验室全球调查主管 Chris Janczewski 表示，超过 250 亿美元的冻结资产“再次证明了 T3 FCU 的影响力正在不断扩大”，并验证了公私合作的模式。

T3+ 的功能

通过 T3+，金融犯罪部门的目标是：

• 增加交易所、区块链分析公司和稳定币发行者之间的实时数据共享。
• 加强交易监控和模式识别，尽早发现非法资金流动。
• 提高私营部门参与者和执法部门之间的沟通速度。
• 协调跨境干预措施以冻结资产。

Binance 的加入表明，即使在大型交易所中，行业对协调执法措施的接受度也越来越高。

关于集中化的争论

像 Tether 这样的稳定币发行机构冻结资金的能力并非毫无争议。在最近的一个案例中，Tether 冻结了价值 86,000 万美元的被盗 USDT，这再次引发了关于加密货币中心化问题的争论。支持者认为，这种权力对于防止欺诈和盗窃造成的损失至关重要；批评者则警告称，这种权力可能会被滥用。

尽管争论仍在继续，但 T3 FCU 的运营结果表明，集中干预仍然是打击快速发展的加密犯罪最有效的工具之一。

常见问题

1. 什么是 T3+ 计划？
   T3+ 是由 T3 金融犯罪部门发起的一项全球合作计划，旨在加强加密货币交易所、稳定币发行人、区块链分析公司和执法部门在打击非法区块链活动方面的实时合作。

2. 到目前为止，T3 FCU 冻结了多少？
   自 2024 年 3 月推出以来，T250 FCU 已冻结全球超过 6 亿美元的非法资产，其中包括与币安联合行动冻结的 XNUMX 万美元。

3. 币安为什么加入T3+？
   币安加入T3 FCU并与其共享情报，直接合作检测和阻止可疑交易，旨在减少欺诈、勒索和恐怖主义融资等金融犯罪。

结语

T3+ 的推出标志着 T3 金融犯罪部门工作范围的显著扩展。通过整合币安以及其他潜在主流平台，该项目增强了打击非法金融的实时响应能力。

在不到一年的时间里，T3 FCU 的协调一致措施已冻结了价值 XNUMX 亿美元的犯罪资产。在交易所、稳定币发行商和区块链情报公司的共同努力下，该计划现已拥有更快、更大规模地检测和阻止可疑交易的基础设施。

资源：

1. TRM 实验室公告： https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. 关于杀猪骗局： https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. 报告称，到 3.1 年中期，加密货币黑客攻击造成的损失将达到 2025 亿美元： https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025