泰国严厉打击180亿美元加密货币诈骗团伙

据报道，泰国已打击一个大规模加密货币诈骗团伙，该团伙通过非法 Tether (USDT) 交易洗钱数百万美元。 “曼谷邮报”. 在一场被称为 “加密幻影行动”警方逮捕了五名嫌疑人，并破获了与贩毒集团和诈骗网络有关的超过 180 亿美元的非法加密货币交易。

此次突袭发生在 曼谷、普吉岛和春武里府，三个主要城市和旅游中心日益成为地下加密活动的热点。

密码幻影行动：幕后黑手

所领导 塔蓬·贾鲁帕特少将， 经济犯罪打击司（ECD） 上周，警方对八个地点进行了协同突击检查。重点打击未经授权、无证提供加密货币服务的货币兑换业务，其中许多业务位于人流量大的旅游区。

当局表示，这些公司非法交易加密货币，主要是 系绳（USDT）—帮助客户绕过 财务审查和纳税义务。尽管加密货币交易在泰国是合法的，但当利润汇回或在国内赚取时（包括通过海外交易所），就需要纳税。

ECD 官员发现，目标加密货币柜台正在帮助客户 将泰铢兑换为 USDT反之亦然，这发生在任何受监管的交易平台之外。这使得客户（主要是外国人）能够悄悄地转移资金、避税，并且不被公众察觉。

超过1,000笔交易与跨国犯罪有关

调查显示 超过1,000笔可疑金融交易，均与跨国犯罪集团有关。当局表示，非法交易的价值超过 14亿泰铢，或大约 418 百万美元但与这一特定群体明确相关的部分至少占 180 百万美元.

这些交易不仅仅是为了逃税。警方发现了一条清晰的线索，将资金连接到 贩毒网络、呼叫中心诈骗及 非法在线赌博平台. 

众所周知，这些犯罪行为很难通过传统银行系统追踪，这也解释了加密货币的吸引力——尤其是 stablecoins 比如 USDT——用于洗白非法收益。

缴获证据并拘留嫌疑人

在突袭行动中，ECD 官员缴获了大量证据。其中包括 手机、笔记本电脑、财务文件和银行存折五名嫌疑人目前均被拘留，面临与 未经授权的加密货币交易、逃税及 洗钱.

涉嫌运营者运行了调查人员所描述的 “黑市加密货币柜台。” 这些机构提供的数字货币服务并未经过泰国官方加密货币交易所或报告机制。这种监管缺失使得它们成为犯罪集团转移巨额资金的便捷工具。

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Tether（USDT）在非法转移中的作用

Tether 是一种与美元挂钩的稳定币，是亚洲最受欢迎的转账加密货币之一。与比特币或以太坊不同，USDT 的设计目标是将波动性降至最低，因此成为 快速、谨慎的交易—无论是合法的还是非法的。

据报道，犯罪嫌疑人专注于USDT交易，以维持价格稳定，同时帮助客户快速跨境转移资金或将其转换为泰铢等当地货币。这种操作模式绕过了持牌金融机构，因为这些机构必须 报告可疑活动并遵守反洗钱（AML）协议.

泰国加密货币的法律灰色地带

尽管泰国一直支持区块链创新，但其 加密货币交易的监管框架非常严格从事数字资产交易的公司必须在 泰国证券交易委员会 (SEC) 并遵守KYC/AML规定。

加密货币的利润，尤其是当其转换为法定货币并带入该国时，须遵守 资产增值税。然而，“加密幻影行动”所针对的未经许可的加密货币交易所却在这些法律之外运营，为那些希望逃避税收和执法的人提供了避风港。

这对东南亚加密货币市场意味着什么

泰国经济衰退之际，全球对 不受监管的加密货币交易所和稳定币滥用东南亚的加密用户群不断增长，而 P2P 市场监管松散，因此特别容易受到数字资产滥用的影响。

最近的事件也凸显了 USDT 等稳定币最初旨在简化贸易和汇款的货币，现在却被犯罪集团用来隐藏非法收益。 

塔蓬少将确认，此次行动仅仅是个开始。执法部门正在扩大调查范围，以识别泰国国内外非法加密货币市场的更多参与者。当局的目标是 关闭这些灰色市场加密货币交易平台这些行为持续破坏该国的金融监管体系。