泰国为何严厉打击 P2P 加密交易？

泰国正加大打击网络犯罪的力度，出台新的法律措施，打击外国加密货币平台，尤其是未经监管部门批准运营的点对点 (P2P) 服务。泰国证券交易委员会 (SEC) 正牵头加强监管，封杀未经授权的平台，防止数字资产被滥用于诈骗和洗钱活动。

针对外国加密服务的新法律推动

在一个 新闻稿 8 月 XNUMX 日，泰国证券交易委员会确认了新的法律工具，允许其 封锁外国加密货币交易所和 P2P 平台 禁止在该国提供服务。这些措施旨在 保护泰国投资者 和 遏制加密货币在网络犯罪中的日益广泛使用，尤其是洗钱和欺诈。

根据泰国法律，更新后的规则将 P2P 服务归类为数字资产交易所，赋予监管机构对其采取行动的全部权力。

“美国证券交易委员会将与数字经济和社会部及相关机构合作，提高防止利用数字资产进行洗钱的效率。” 泰国证券交易委员会秘书长 Pornanong Budsaratragoon 说道。

加密骡账户被严密监控

打击行动的一个关键组成部分包括 加密骡子账户—用于接收或转发非法资金的钱包，通常是作为更大规模诈骗行动的一部分。

新法律规定，任何被发现打开或允许其加密钱包用于非法活动的人都将受到严厉处罚。 被判有罪的人可能面临最高三年的监禁和最高 300,000 万泰铢（约合 8,700 美元）的罚款。

在泰国运营的加密平台现在必须 标记、冻结和报告 可疑活动。不遵守规定不仅会引发经济处罚，还可能导致刑事指控。

屏蔽外国网站和移动应用程序

更新后的框架赋予泰国当局权力 阻止网站和移动应用程序 提供未经授权的加密服务。SEC 已责成 编制一份针对泰国用户的外国平台名单并将其送交数字经济和社会部进行法律执行。

经法院批准后，这些平台将被屏蔽。泰国用户将收到 宽限期 在访问权限被撤销之前管理或从这些未经授权的服务中提取资金。

这种先发制人的做法反映了泰国更广泛的野心： 消除灰色市场加密货币活动 并强制所有供应商在国内监管下运营。

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扩大对银行和科技公司的监管

泰国对加密货币的打击并不仅限于加密货币交易所。 银行、电信供应商和社交媒体平台 现在可以 因未能阻止网络诈骗而被追究责任。

这是一项更广泛倡议的一部分，旨在让数字生态系统中的每个参与者都有责任减少网络犯罪。如果这些公司不遵守监管标准，它们可能会被视为利用其平台或基础设施实施犯罪的同谋。

为什么 P2P 加密服务会成为攻击目标

点对点服务是 更难追踪，而且它们通常避免直接持有用户的资金。这使得它们成为 诈骗者和洗钱者。没有中心化的中介机构，监管机构追踪非法交易变得更加困难。

根据泰国法律，这些 P2P 平台被视为交易所，SEC 现在可以 需求合规执行处罚，甚至 彻底关闭它们 国内。

此举可能会促使多家全球加密货币公司 要么在当地注册，要么退出泰国市场 共。

监管背景：稳定币和ETF

讽刺的是，此次打击行动是在泰国证券交易委员会采取 支持加密货币的立场，批准 系绳（USDT） 和 Circle的USDC 在受监管的交易所进行交易。这些稳定币现在加入 比特币 , Ethereum, XRP以及 Stellar 成为泰国加密市场的合法资产。

此外，该国此前已批准 第一个比特币ETF，但仍然只对机构投资者和高净值投资者开放。

这项双轨政策表明泰国并不反对加密货币。相反，它希望 清晰的界限, 分离 来自不受监管或高风险平台的合法合规玩家.

泰国对透明度的追求也延伸到了本地加密货币公司。2024年，美国证券交易委员会指控 埃卡拉普·伊姆维莱Zipmex 泰国公司前首席执行官涉嫌欺诈和腐败。该案揭露 公司报告存在差异 并暴露出内部监督的缺乏。

这一丑闻可能加速了监管势头，促使泰国当局 加强对所有数字资产服务提供商的规则，无论是国内还是国外。

这对泰国的加密货币用户意味着什么

对于日常加密货币用户来说，新法律意味着 可供选择的平台更少，但 更高的安全性 在交易或投资时。这也给用户带来了更大的压力， 验证平台是否在泰国获得许可.

从未经授权的交易所提取资金的宽限期将有助于防止突然损失或资产冻结。然而，用户仍应迅速采取行动，以确保其资产安全。

泰国正在划出一条明确的界限：欢迎加密创新，但 只有在严格控制的监管框架内.

SEC 的最新举措表明 泰国不受监管的加密服务时代即将结束。随之而来的是一个更负责任的生态系统，在这个生态系统中，信任、合法性和投资者保护优先于匿名性和速度。