越南破获一起针对400万名投资者的138000亿美元加密货币诈骗案

越南当局 拆除 这起大规模加密货币诈骗案，诈骗了全国超过138,000万名投资者。该案涉及近400亿美元被盗资金，涉及一系列房地产购买、数字钱包和推荐计划，是东南亚最大的加密货币相关诈骗案之一。

Matrix Chain：区块链炒作下的骗局

该骗局以一个名为 矩阵链（MTC）. 由以下团队创建 阮国雄该平台模仿了合法的加密货币交易所，但实际上是一个巧妙伪装的多层次营销 (MLM) 计划。

参与者被承诺每月获得高额回报，并被鼓励邀请其他人加入该系统，使其看起来能够自我维持。该平台收取少量费用， stablecoin - 1 USDT 通过 SafePal钱包系统——吸引新用户。低门槛增加了合法性的假象，同时实现了用户的快速增长。

在短短几个月内，MTC 吸引了 用户138,000 并积累 394百万美元, 几乎等于 10万亿越南盾（400亿美元）大部分资金从未被投资或交易，而是直接流入了该计划创建者的口袋。

加密货币幻觉的兴起与破灭

该平台的吸引力在于其推荐机制和“保证”奖励。招募他人的用户将获得额外佣金。早期投资者甚至被允许提取小额利润——这可是庞氏骗局的标准诱饵。

随着新存款的涌入，骗局的运营者将大量资金投入到华丽的营销活动和奢华的活动中。这有助于他们吸引更多参与者，并加深公众信任。诈骗者瞄准的是越南城乡地区那些不熟悉加密货币机制但渴望获得经济利益的小投资者。

据调查人员称， 55%的资金 这些钱都被该集团用于个人奢侈品消费。其余资金则用于扩大平台影响力：在线广告、本地推广以及让平台看起来更“专业”的活动。

通过房地产洗钱数百万美元

一旦平台流入量达到峰值，该团伙就开始将资金转换为硬资产。当局发现 被盗加密货币的很大一部分是通过在越南北部购买房地产进行洗钱的.

涉及的手术 用虚假身份创建的多个钱包这使得调查人员难以追踪交易。为了掩盖交易痕迹，他们使用虚假账户在交易所和钱包之间转移资金。

警方现已 扣押的财产、数字钱包和银行账户 与嫌疑人有联系。虽然这些追回的资金标志着进展，但追踪所有被盗资金仍然是一个挑战。

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越南网络犯罪执法取得突破

此案对越南网络安全部门来说具有里程碑意义。 同奈省警察局，在政府的协助下 公安部，调查持续了 为期200天.

在多个省份开展的协同突击行动中，警方逮捕了包括主犯阮国雄在内的五名主要嫌疑人。此次逮捕行动正值人民公安部队成立80周年之际，标志着执法部门取得了标志性的胜利。

当局表示，调查仍在进行中，目前的工作重点是追踪被盗资金、识别更多嫌疑人，并为数万名受害者伸张正义。

并非孤例

越南打击加密货币诈骗行动是在另一起引人注目的逮捕行动之后几天进行的。在泰国，警方 被捕 吴氏獻，也被称为 吴女士一名被通缉的越南公民 国际刑警组织。据称她 300亿美元的加密货币和外汇欺诈 影响超过 2,600受害者.

Ngo 的骗局与 Matrix Chain 骗局有着惊人的相似之处。投资者被看似专业的演示、研讨会和网红支持的推广活动所诱惑，承诺每月 20% 至 30% 的回报。该骗局在 44个虚假呼叫中心 传遍越南 柬埔寨，雇用超过 1,000名员工.

这次行动由 土耳其国民吴氏在推广、募集资金和洗钱活动中扮演着核心角色。据称，即使躲藏在泰国，她仍继续通过骡子账户收钱，并分批提取资金以避免被发现。

吴在曼谷被捕后，承认将自己那部分资金洗钱到越南房地产市场。她的两名保镖也因违反签证规定被拘留，目前正在接受调查。

真实成本

Matrix Chain 和 Ngo Thi Theu 案件暴露了区域加密领域更深层次的问题——缺乏监管和数字素养 这使得欺诈行为得以猖獗。

这些骗局并非由精通技术的黑客所为。它们建立在老派的操纵手段、光鲜亮丽的网站、推荐游戏和社交工程学之上。区块链的使用非常有限，足以让外人觉得可信。

这不仅损害了受害者，也损害了整个加密货币行业，尤其​​是在东南亚，那里的采用率正在上升，但监管仍然不完善。这些丑闻损害了公众信任，吓跑了新投资者，并引发了监管机构更严格的审查。

未来的挑战是双重的——教育公众并为加密货币活动建立真正的护栏。随着欺诈行为的不断演变，围绕欺诈行为的法律和网络安全框架也必须不断演变。