越南“加密货币女王”因涉嫌300亿美元诈骗在曼谷被捕

泰国当局逮捕了一名被称为“吴女士”的越南女子，她因在一桩涉及加密货币和外汇交易的庞大投资骗局中扮演核心角色而被国际刑警组织通缉。据 越南快运30 岁的 Ngo Thi Theu 于周五在曼谷瓦他那区的一家酒店被犯罪镇压部门 (CSD) 逮捕。

逮捕 如下 经过数月的调查和国际协调。吴女士曾是国际刑警组织红色通缉令的对象，同时也是河内警方的通缉对象。她被指控隐瞒犯罪活动，并主导了越南迄今为止最大的金融诈骗案之一，该案诈骗了2,600多名受害者，涉案金额达300亿美元。

精心策划的骗局

当局称，吴是犯罪网络的核心成员，该网络运营着复杂的欺诈性投资计划。这些骗局承诺通过外汇和加密货币交易提供每月20%至30%的回报。该团伙举办华丽的研讨会，部署有影响力的人物，并精心打造社交媒体形象来吸引受害者。

该骗局的结构与金字塔骗局极为相似。投资者被鼓励招募其他人，并获得佣金作为奖励。早期参与者被允许提取少量利润以建立信任。一旦存入大额资金，骗子就会切断所有联系。

东南亚的欺骗之网

该行动规模庞大。据报道，该网络由一名土耳其人领导，包括35名越南同伙，雇佣了1,000多名员工。该网络在越南各地至少有44个虚假呼叫中心运营，包括河内、胡志明市、岘港和会安等主要城市。一些行动还延伸到柬埔寨，在金边设立了分支机构。

即使躲藏在泰国，Ngo 仍然参与其中。她继续通过越南的“骡子”账户接收现金。这些资金被偷运到泰国，为了避免被发现，她分批提取了约 1 万泰铢（约合 30,800 美元）。

在泰国被捕并认罪

泰国当局与移民官员协调，追踪吴某至曼谷一家酒店。她与两名担任其保镖的越南男子——塔廷福（Ta Dinh Phuoc）和钟奎宗（Trong Khuyen Trong）一同被捕。三人均被控违反签证逾期逗留规定并被拘留。

在审讯中，吴承认了她参与了欺诈性投资的宣传。她告诉调查人员，虽然她获得了一部分诈骗资金，但大部分资金都流向了骗局的土耳其主谋。她承认，她所获得的那部分资金被洗白，投入了越南的房地产资产。

加密货币和金融诈骗呈上升趋势

此次逮捕正值全球加密货币相关诈骗活动日益猖獗之际。2024年，卡巴斯基检测到超过10.7万起以加密货币为主题的网络钓鱼攻击，较上一年激增83%。金融诈骗分子越来越多地瞄准PayPal、万事达卡和热门电商品牌等平台，网络钓鱼攻击手段也愈发个性化和复杂。

模仿银行和亚马逊、阿里巴巴等购物网站的虚假网站的使用量激增。尤其是，针对万事达卡的网络钓鱼攻击在 2024 年几乎翻了一番。与此同时，旨在窃取移动用户加密资产的恶意软件也大幅增长，尤其是在土耳其、印度尼西亚和印度等国家。

发现有前途的项目...

有前景的项目...

文章继续...

利用信任和技术的加密货币骗局

涉及 Ngo 的案件凸显了一个令人不安的趋势：犯罪分子正在将老式诈骗手段与现代技术相结合，以欺骗受害者。他们利用公众对加密货币的迷恋，例如 比特币 , Ethereum 乃至 stablecoins 并利用人们普遍缺乏金融知识的现象。他们利用社交媒体影响力人士，承诺快速获利，营造出一种合法性的假象。

这些骗局之所以格外危险，是因为它们发展速度极快。犯罪分子经常变换各种手段，从传销骗局转向网络钓鱼或恶意软件，只为找到一种风险最小、回报最高的手段。

亚洲及其他地区的政府正在加大力度。执法机构之间的跨境合作日益频繁，尤其是在涉及数字金融的案件中。然而，欺诈手段的创新速度即使对最有经验的调查人员来说也依然充满挑战。